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Primera
Jornada Internacional sobre el lavado
de activos en el Uruguay
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Invitación
y Programa de la Jornada. ver
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Jorge Yumi / Jefe Unidad Antilavado
/ OEA. ver
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Dra. Alicia López / BCA. ver
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Dr. Leonardo Costa / ABCT Asesores.
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Cr. Daniel Espinosa / UIAF / BCU. ver
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Ricardo Gil / CECPLA. ver
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Fotos
del evento
El
Centro de Capacitación en Prevención
de Lavado de Activos
(CECPLA) y la Comisión Nacional
de Lucha contra la Corrupción
“Uruguay Transparente” desarrollaron
el jueves 2 de agosto la “Primera
Jornada Internacional sobre el Lavado
de Activos en el Uruguay”, con
el auspicio del Banco del Central del
Uruguay (BCU) y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El
evento contó con dos mesas temáticas,
la primera bajo el título de
”la visión multilateral
y regional del caso uruguayo”,
que contó con la participación
del Dr. Jorge Yumi, Jefe de Unidad Antilavado
de OEA; el Dr. Alejandro Montesdeoca,
Secretario General de GAFISUD y la Dra.
Alicia Lopez, ex Directora antilavado
del Banco Central de Argentina.
La
segunda mesa se denominó “La
visión jurídica del caso
uruguayo” y fue integrada por
el Dr. Leonardo Costa, el Dr. Miguel
Langón (Fiscal del Estado en
lo Contencioso Administrativo), Ricardo
Gil (Presidente del Centro de Capacitación
en Prevención de Lavado de Activos)
y el Cr. Daniel Espinosa (UIAF –
Unidad de Información y Análisis
Financiero Banco Central).
Durante
la inauguración, el presidente
de Uruguay Transparente, doctor Roberto
Gossi, destacó la importancia
de este evento, donde se compartieron
las experiencias de técnicos
nacionales y extranjeros sobre “un
tema tan complejo” como el lavado
de activos. Agregó que la fortaleza
de las naciones es el reflejo de la
fortaleza de sus instituciones y la
libertad y el sistema democrático
deben ser preservados de -entre otros
males- las prácticas ilícitas.
“Favorecer la transparencia es
una forma de fortalecer las instituciones
y de afirmar la vigencia del Estado
de Derecho, porque la transparencia
es una causa nacional”, apuntó.
También
el Prosecretario de la Presidencia de
la República y Presidente de
la Junta Nacional de la Droga, Jorge
Vázquez, participó de
la inauguración del evento. Se
refirió a la ley que se sancionó
en setiembre de 2004, que permite avanzar
en coordinación y organización,
“y esto ha permitido que en 2005
se detuviera a la primera persona por
lavado de dinero y narcotráfico
y en 2006 otras 20 fueron procesadas
por el mismo delito”.
Por
su parte, el director del Centro de
Capacitación en Prevención
de Lavado de Dinero (Cecpla), Ricardo
Gil Iribarne, subrayó que el
objetivo de las políticas relacionadas
a este aspecto tienen que brindar "resultados",
por lo tanto, dijo que "en uno,
dos o tres años, tenemos que
lograr que no haya más lavado
y tampoco más droga”.
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